[Ramiro Francisco Helmeyer Quevedo] Diligencia debida en las finanzas

¿Cuál es la función de la diligencia debida?

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Kroll: Asesoría en la diligencia debida.

La diligencia debida sirve para solucionar casos que tienen que ver con la seguridad, sobre todo en el área de las finanzas. [Más detalles sólo por Ramiro Francisco Helmeyer Quevedo].

En muchos casos, antes de aplicar un sistema de seguridad que resguarde determinados ámbitos, es necesario que se realice una investigación a fondo que explore las alternativas que más beneficiarán al cliente. Por ello, es útil acudir a servicios tanto de ingeniería en seguridad como de diligencia debida.

En el sitio Web de Kroll, la cual es una compañía de seguridad internacionalmente reconocida, se nos indica lo siguiente: “Los riesgos inherentes en las transacciones financieras actuales (incluidas las fusiones y adquisiciones, así como ofertas públicas, empresas conjuntas, capital de inversión, capital riesgo y otras inversiones) son mayores que nunca”.

De esta forma [de acuerdo a Ramiro Francisco Helmeyer Quevedo es que] podemos ver el hecho de que los riesgos pueden estar presente en cualquier área. Razón por la que, la seguridad es un elemento de primera necesidad. 

A través de su servicio de diligencia debida, Kroll les permite a los clientes optar por el resguardo de sus movimientos financieros, considerando que en los últimos años ha habido un incremento de fraudes en esa área.

[Ramiro Francisco Helmeyer Quevedo confirma que] el amplio historial laboral de Kroll lo lleva a ser una de las empresas más confiables de seguridad. No en vano lleva cuatro décadas dedicándose a tal labor. 

Para su equipo, la diligencia debida realiza un análisis exhaustivo de los datos con el propósito de garantizar su eficacia y revelar posibles vulnerabilidades junto a sus soluciones.

[Ramiro Francisco Helmeyer Quevedo] -
Kroll combate la corrupción.

Entre los artículos que encontramos en su sitio, nos encontramos con uno que explica la necesidad de la diligencia debida para evitar prácticas corruptas. 

“La diligencia debida apropiada no solo protege la reputación de la compañía, sino que también mitiga las posibles multas monetarias y convicciones criminales por violaciones a requerimientos regulares”, indica el artículo.

En la actualidad, y con la ayuda de las nuevas tecnologías, la diligencia debida puede llegar a ser más efectiva, pues la utilidad de las evidencias digitales se halla en que operan como una justificación de las hipótesis que servirán para sustentar la acusación realizada.

[Por Ramiro Francisco Helmeyer Quevedo].